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查看PDF原文公告日期：2022-09-02
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2022-58债券代码：127017 债券简称：万青转债债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01江西万年青水泥股份有限公司关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、截至 2022 年 9 月 1 日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的 80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。2、经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023年 3 月 2 日开始计算，若再次触发“万青转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万青转债”的转股价格向下修正权利。公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》，具体如下：一、可转债发行上市的基本情况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601 号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 10.00 亿元。（二）可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。（三）可转换公司债券转股期限根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 2 日）止。（四）可转债转股价格调整情况1、本次发行的可转债初始转股价格为 14.16 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。2、公司于 2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于 2021 年 5 月 27 日实施，根据可转换公司债券相关规定，“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起开始生效。3、公司于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于 2022 年 6 月 1 日实施，根据可转换公司债券相关规定，“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，该次调整后的转股价格于 2022 年 6 月 1 日起开始生效。二、可转债转股价格向下修正条款根据《募集说明书》相关条款规定：（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000789股吧 http://000789.h0.cn
公司名称：万年青
股票代码：sz000789
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水泥
所属地区：江西
公司全称：江西万年青水泥股份有限公司
英文名称：Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd.
公司简介：万年青公司是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，技术力量雄厚，产品质量稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设...
注册资本：8亿
法人代表：陈文胜
总 经 理：李世锋
董 秘：熊汉南
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